La operación con la cual una empresa u organización busca dar apariencia de legalidad a recursos generados de actividades ilícitas, se llama Lavado de Activos. Y aunque parece un hecho aislado, son bastantes las organizaciones criminales que buscan ingresar el fruto de su actividad ilegal al sistema financiero a través de diversas transacciones, ocultando así,...
Un préstamo es una operación a través de la cual una entidad financiera, crediticia o empresa pone a disposición de sus clientes una cantidad determinada de dinero. Esto se hace a través de un contrato, es decir, que el banco o la entidad puede prestar una cantidad de plata, la cual deberá ser devuelta en...
SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el cual se debe implementar en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es un sistema que está compuesto por dos componentes. El...
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